Новини та події

15 Квітня 2024 09:04

Матеріали круглого столу, присвяченого банківському дерискінгу, доступні для ознайомлення

11 квітня 2024 року проходив круглий стіл, присвячений банківському дерискінгу щодо неприбуткового сектору. Модераторами заходу були Анна ІСІЧКО, заступниця директорки…

03 Квітня 2024 12:04

Підписано Меморандум про співпрацю з Державною судовою адміністрацією України

2 квітня 2024 року директор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук і т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України Максим…

26 Березня 2024 02:03

Відбувся семінар “Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами”

26 березня 2024 року Академією фінансового моніторингу спільно з ЦЕДЕМ, Державною службою фінансового моніторингу України, Міністерством юстиції України, Незалежною асоціацією…

18 Березня 2024 12:03

Меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

Директорка Вищої школи публічного управління Юлія Лихач та директор Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» Ростислав Марчук уклали Меморандум…

04 Березня 2024 09:03

Вебінар з декларування для Державної служби якості освіти України

В рамках меморандуму про співпрацю між Державною службою якості освіти України та Державним закладом післядипломної освіти “Академія фінансового моніторингу” відбувся…

26 Лютого 2024 10:02

Пленарне засідання FATF: підсумки

19-23 лютого у м. Париж відбулося чергове Пленарне засідання FATF та засідання відповідних робочих груп. В заходах взяли участь представники…
Усі новини

Список терористів

Нормативна база

Уповноважений з прав людини

Рекомендовані публікації

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО ВЗАЄМНІ ОЦІНКИ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЦІНОК РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ
КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ
Відмивання доходів від податкових злочинів

У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем…
КЕРІВНИЦТВО З РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (друга оцінка)
ЗВІТ про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Усі рекомендації